本报讯 （记者 万森）11月18日，江苏省检察院召开新闻发布会，通报全省机关打击治理洗钱犯罪工作情况。记者了解到，2021年至2022年10月，全省检察机关共起诉洗钱犯罪案件145件162人。

据介绍，洗钱犯罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪或者金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，而为其掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。

据省检察院副检察长熊毅介绍，2021年至2022年10月，全省检察机关共起诉洗钱犯罪案件145件162人。案件主要呈现以下特点：

惩治力度不断加大。以往洗钱犯罪因主观明知认定难、线索发现难等因素，每年的办案数量为个位数。近年来，我们积极转变观念，严格落实“一案双查”，对洗钱犯罪做到应追诉尽追诉。今年1-10月，起诉洗钱案件数量达到84件95人。在各方努力下，全省洗钱犯罪惩治力度不断加大，反洗钱工作呈现向好趋势。

洗钱手段不断翻新。常见的洗钱方式是行为人提供银行或其他资金账户，帮助上游犯罪人转账、取现以转移犯罪所得。随着信息网络、电子支付等技术的迅猛发展，各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透，洗钱手法日趋隐蔽且不断翻新，出现了通过虚拟货币、地下钱庄、非法第四方支付、混业经营等洗钱方式。无锡滨湖区院办理的黄某洗钱案，行为人通过地下钱庄将上游集资诈骗款转移至境外，涉案数额高达2400余万元。

上游罪名较为集中。2021年以来已诉洗钱案件中，上游犯罪主要集中于贪污贿赂类犯罪、破坏金融管理秩序类犯罪和走私类犯罪，共占总数的74.48%。其中，起诉涉贪污贿赂类犯罪的洗钱案件53件，占36.55%；涉破坏金融管理秩序类犯罪的32件，占22.07%；涉走私犯罪的23件，占15.86%。

不同上游犯罪领域的洗钱数额差异较大。2021年以来受理的148件洗钱案件中，洗钱数额最多的高达人民币2.94亿余元。巨额洗钱犯罪占据一定比例，洗钱数额超过千万元的有 15件，其中有3件超过亿元。上游犯罪不同，对应的洗钱犯罪数额差异较大。上游犯罪为非法集资犯罪的，因该类案件本身涉案金额大，伴随的洗钱数额动辄几十万元甚至上亿元，而涉毒品犯罪领域的洗钱数额相对不大，少的仅几百元。

熊毅表示，反洗钱是一项系统性工作，非一家之力能为。检察机关主动加强与人民银行等单位的协作配合，在信息共享、线索移送、会商研讨等方面开展常态化协作。联合出台《关于预防打击洗钱犯罪的合作意见》《江苏省打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划实施方案》，各地会签协作意见、合作备忘录等文件共计31 份，形成协作联动、动态监测的工作格局。今年7月，江苏省检察机关还对部分地级市反洗钱工作情况进行联合督导，有力推动案件诉讼进程。盐城阜宁县院在办理孟某某、黄某某洗钱案中，检察机关联合公安、人行共同分析上游非吸犯罪5000余万元资金去向，发现新的洗钱线索1条并推动立案侦查。